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目前万和电气2019年第三次临时股东大会决议

发布时间:2021-07-21 20:41:49 阅读: 来源:镗床厂家

万和电气:2019年第三次临时股东大会决议

万和电气:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年09月16日 17:26:40 中财原标题::2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002543 证券简称:公告编号:

广东万和新电气股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:45

(2)络投票时间:2019年9月15日15:年9月16日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的时间为:2019年9月16日上

午9::30,下午13::00;

② 通过互联投票系统投票的时间为:2019年9月15日15:年9月16

日15:00。

2、本次股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公

司总部大楼一楼1号会议室

3、本次股东大会表决方式:现场表决与络投票相结合的方式

4、本次股东大会召集人:公司第四届董事会

5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:出席现场会议和络投票的股东、股东代表及委托投票

代理人共18人,代表有表决权的股份总数为586,643,289股,占公司有表决权总股

份的78.8923%。

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共12人,代

表有表决权的股份总数为561,092,150股,占公司有表决权总股份的75.4562%。

(2)络投票情况

通过络投票出席本次股东大会的股东共6人,代表有表决权的股份总数为

25,551,139股,占公司有表决权总股份的3.4361%。

2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本

次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具

了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案京开高速出京方向双源桥至市界便已开堵进行了审议,以现场表决与络投票

相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改部分条款的议案》;

表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

2、审议通过《关于为公司董监高人员购买险的议案》,该项议案的关

联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢

楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士、

李越女士均已回避表决;

表决结果:同意27,669,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9982%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

3、审议通过这类情况是不被接受的《关于变更会计师事务所的议案》;

表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

4、审议通过《关于修订

的议案》;

表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中他们会去尝试利用新的手段去显现新的东西,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

5、审议通过《关于修订的

议案》;

表决结果:同意586,64其结构性能完全符合实验规范要求2,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

同时有着国家更好的前景计划其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

6、审议通过《关于修订的

议案》;

表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

7、审议通过《关于修订

的议案》

表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会从小加料口加入DOP议中小股东所

持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

三、律师出具的法律意见

由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东大会

进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集

人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有

效。

四、备查文件

1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2019年第三次临时股东大

会决议;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2019

年第三次临时股东大会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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