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警方破获特大跨国银行卡诈骗案涉案超10亿元

发布时间:2020-02-11 05:37:51 阅读: 来源:镗床厂家

据人民日报报道

两名台湾人拿着“白卡”到浙江绍兴的ATM机上取款,引起了当地警方高度关注。经过7个月苦心侦查,当地警方掀开了一起跨国跨境银行卡诈骗案。案件跨越吉林、辽宁、黑龙江、湖南、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等10多个省区市,韩国、泰国、越南3个国家和台湾地区。根据公安部部署,警方在8省市开展“银行卡1号”专案收网行动。仅绍兴警方便抓获各类涉案人员146人,捣毁窝点24个,缴获银行卡1955张、电脑100多台、汽车12辆、手机500余部、手枪1支,涉案的非法资金达10余亿元人民币。

ATM里发现“白卡”

去年11月22日,绍兴市某银行的工作人员在对市区的一处ATM进行检查时,发现机器里竟然卡着一张特殊的银行卡。这张卡除了一个数据条之外,正反两面都是白色的,没有银行标识、VISA标志等信息。

这一情况立刻引起银行和警方关注。 11月26日,一名男子拿着一张“白卡”再次出现在市区解放路上的一处ATM前。闻讯而至的银行工作人员和民警立刻把该男子带回派出所调查。该男子交代,还有同伙住在绍兴县柯桥。民警随即驱车赶往,成功将另外一人抓获。在住房里,民警除找到了一沓白色空白银行卡外,还缴获了用于作案的读卡器、电脑和手机SIM卡。两人交代,他们都来自台湾地区,听从一个叫“阿南”(化名)的台湾人指挥到处取钱,然后存到指定账户里,他们几乎每个星期换一座城市,目的是为了躲避警察的侦查。

经过一个多月的侦查,民警基本查清了处在广东中山市的“阿南”犯罪团伙和与“阿南”有往来的多个犯罪团伙的情况,还发现了一个以吴某为首,专门提供诈骗技术的团伙。

面向韩国等国外民众行骗

警方初步查明,这是一起由中国台湾籍、韩国籍人员为主,吉林延边籍朝鲜族人具体实施的,主要面向韩国民众,同时涉及泰国的跨国、跨境银行卡诈骗犯罪案件。涉案金额从刚开始侦查时的上千万元、三四亿元,发展到后来的10余亿元。

由于案情复杂,2月14日,案件侦办小组向浙江省公安厅作了专门汇报,并成立了“WK214”专案组。

绍兴市警方初步查明,诈骗犯罪团伙共257个。 5月25日,公安部召集广东、福建、山东、辽宁等8省市公安机关部署战役。到目前为止,我们一共抓获各类犯罪嫌疑人146人。目前抓捕行动还没有完全结束。

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